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¿Porque el Poder Judicial autorizó el allanamiento a la casa de Susana Villarán?

Hoy, jueves 5, el Tercer Juzgado Nacional de Investigación preparatoria autorizó el requerimiento  de allanamiento, registro domiciliario con descerraje en caso sea necesario presentado  por el Equipo Especial  de  la  Fiscalía  Supraprovincial  Corporativa  Especializada  en Delitos de Corrupción de Funcionarios en los inmuebles de  la exalcaldesa  Susana  María  del  Carmen   Villarán de  la  Puente  y  el exgerente municipal, José  Miguel Castro Gutiérrez, en el marco de la investigación abierta por los delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos en perjuicio del Estado.

La diligencia comprende  ambientes  interiores y demás dependencias cerradas,  vehículos  que se encuentren  dentro de los inmuebles,  además de la  incautación de documentos,  bienes  y  objetos  de interés  (dispositivos digitales entre  otros) para  la  investigación  o para el decomiso.

El  inmueble de  Susana Villarán está ubicado en la calle San  Martín  Nro.  733, departamento  Nro.  901, distrito de Miraflores y el de José Miguel Castro Gutiérrez  en la  calle Francisco  del Castillo  Nro.  230, urbanización San Antonio,  distrito  de Miraflores,  provincia y departamento de Lima.

Razones de la diligencia

De acuerdo a la resolución del Tercer Juzgado Nacional de Investigación preparatoria, se trata de un supuesto  en el que no hay flagrancia  del delito de corrupción  de  funcionarios   y  de  lavado   de  activos,   sin  embargo   existen   motivos razonables  para considerar que el allanamiento  con descerraje, permitirá  el ingreso a los inmuebles  solicitados   y  posteriormente  la   incautación   de  cosas   relevantes   para   la investigación, como  por ejemplo, vouchers  de cuentas  bancarias,  depósitos  electrónicos, documentos  de  compra   y   venta  de  bienes  muebles,   escrituras  públicas  entre  otros objetos  del  delito,  ya  que  los  hechos  de  la  imputación  se  refieren  a  transacciones dinerarias a través  del sistema  financiero  y es razonable entender  que en los inmuebles vinculados con los  imputados es probable  que exista  documentación  relevante  o efectos del delito.

Además se encuentra justificado el requerimiento de allanamiento y registro domiciliario de dichos  inmuebles, inclusive de sus dependencias cerradas, y de cualquier  otro lugar  cerrado  que  forme parte  de dicho  inmueble,  por ser previsible  que al verse descubiertos les  sea negado  el ingreso  en acto de función a dicho inmueble o no se  encuentre   en  el momento   de  la diligencia   persona  alguna,  razón  por  la  cual  será necesario que se autorice el descerraje.

Imputación

En el  caso de Villarán  De La Puente,  se le  imputa que en su calidad de Alcaldesa  de Lima Metropolitana, solicitó y recibió  dinero a las empresas  Odebrecht y OAS, para el financiamiento  de su campaña política  por el “No a la  Revocatoria”; siendo  que  a  cambio  de  ello  habría  hipotecado   su  voluntad   para  favorecer a  dichas empresas,   en  los  “intereses” que  tenían  en  las  obras  con  la  Municipalidad  de  Lima (Rutas de Lima y Adenda Nro.  1 Línea Amarilla),  contraviniendo de  esta forma sus funciones.

Se  imputa   a  Castro   Gutiérrez,   en   su   calidad   de   Gerente   Municipal   de   la Municipalidad   Metropolitana  de   Lima,   haber   solicitado   y  recibido   dinero   de   !as empresas  Odebrecht  y OAS, para el financiamiento de la campaña  política por el “No a la  Revocatoria”,  con  la  finalidad  que  la  gestión  que  Jo  puso  en el cargo  de confianza que ocupaba,  continúe  en el poder; pero sobre todo  para favorecer a dichas empresas  en los  intereses  que tenían  en las  obras con la  Municipalidad.  A cambio  de dicho  pedido, Castro  Gutiérrez,   habría  faltado  a sus  deberes  funcionales  en  su  calidad  de  Gerente Municipal,   pues  atendiendo precisamente   al cargo  que  ocupaba,  habría  hipotecado  su voluntad  a favor de los intereses de las mencionadas empresas  brasileñas .

 

Los hechos

De acuerdo a la versión de la Fiscalía, en el primer semestre del año 2013, el ahora investigado Castro Gutiérrez, Gerente de la Municipalidad  Metropolitana de Lima y personal  de confianza de Villarán De La Puente, se habría comunicado por vía telefónica con el Colaborador Eficaz Jorge Henrique  Simoes  Barata,  al número  2172-8001,  solicitándole  una  reunión,  la  cual  se habría realizado en las instalaciones de la Municipalidad de Lima.

Es en dicha  reunión,  donde Castro Gutiérrez,  solicitó al colaborador eficaz Simoes Barata,  que  la  empresa  Odebrecht,  a la  que  representaba,  apoye económicamente  la campaña  de  “No  a  la  Revocatoria”  con  la  suma  de  $  3   000,000  (tres  millones  de dólares).

Posteriormente, dicho colaborador recibió una llamada telefónica en la oficina de la empresa Odebrecht, de la propia ex alcaldesa de Lima,  en la que Villarán de la Puente  le  reiteró  la solicitud de recibir recursos  económicos,  argumentando que la suma dineraria sería utilizada en su campaña de “No a la Revocatoria”. Es en tal razón,  y evaluando  el contexto  de  la  petición  recibida,  que  Simoes  Barata accedió  a entregar la suma dineraria solicitada, pues la empresa Odebrecht que representaba, tenía diversos proyectos  de “interés”  en la  Municipalidad  Metropolitana de Lima, entre los  cuales se encontraba  “Rutas de Lima”.

Luego  de  estos  hechos,   Simoes   Barata  coordinó  una  nueva  reunión  con  Castro Gutiérrez, la misma que se realizó en las  oficinas de la  Municipalidad  Metropolitana de Lima.Allí,  Simoes Barata le  comunicó que entregaría la  suma solicitada  de $3 000,000, siendo que Castro Gutiérrez,  habría referido que la entrega de dinero, se  iba a realizar de la  siguiente forma:  una parte no determinada  del dinero sería depositado  en diferentes cuentas  bancarias,   además  de  ser  entregadas  en  efectivo  en  el  país  y  la  suma  de $2000,000  (dos millones  de  dólares)  serían entregados  a Valdemir  Garreta,  para  los pagos al publicista responsable de la campaña política Luis Favre.

Los  recursos económicos utilizados, señala la Fiscalía, fueron puestos a disposición  por la División  de Operaciones  Estructuradas  de la empresa Odebrecht  (Caja  2), esto es, provenían  de  una  contabilidad   paralela  que  la  empresa  tenia  destinada  al pago  de coimas. En relación a los pagos, el Colaborador Eficaz Nro. 12-2017,  ha manifestado  no sólo haber recibido los  S2 000,000 de dólares provenientes  de Odebrecht, para el pago por  la  publicidad  en la  campaña  “No  a la  Revocatoria”;  sino también,  $1  000,000 de  dólares proveniente de la empresa OAS .

Otros  indicios  que  apoyan  la  hipótesis  del  Ministerio  Público  se  refiere  a  que Villarán De La Puente, se habría reunido con Valdemir Garreta en el mes de enero del 2013, reunión en la que también estuvo Castro Gutiérrez  y Luis Favre,  este hecho se verifica con el movimiento migratorio  de los antes nombrados.  Las reuniones sostenidas por los investigados, han sido ratificadas por Ana Elena Towsend Diez Canseco, quien a nivel de su declaración  ha señalado haberse reunido en diciembre del 2012  con Villarán De La Puente,  Castro Gutiérrez y Luis Favre,  luego de lo cual Villarán  De La Puente anunció que a partir de enero del  2013  Favre iniciaría sus labores a favor de la campaña.  Vea el contenido de la resolución que autorizo el allanamiento:

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Expediente Caso allanamiento Susana Villarán

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