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Fiscalía recupera más de US$ 7 millones por delito de lavado de activos

Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, recuperaron más de US$ 7 millones de dólares procedente de ilícitos penales, como parte de las diversas incautaciones y congelamientos dispuestos en el marco las investigaciones emprendidas durante este 2017.

La cifra contempla información de las fiscalías en todo el país por un total de US$7 millones 582 mil 611.23 dólares americanos, de los cuales 5.5% corresponden a las ciudades de Arequipa, Puno y del Santa. Además, se logró la incautación de 2.730 kilogramos de oro, así como un total de 71 diversos bienes, tanto en muebles, inmuebles y vehículos.

De otro lado, el Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías de Lavado, Rafael Vela Barba, afirmó que durante el año que concluye se logró desarticular cuatro organizaciones criminales, como resultado de la ejecución de 15 operativos en todo el país.

El magistrado informó también que el Ministerio Público obtuvo 11 sentencias favorables, además de un acumulado de 18 medidas de prisión preventiva, en el mismo periodo.

Casos emblemáticos

Respecto a los denominados casos emblemáticos, en la actualidad existe un total de 61 expedientes fiscales en curso. Los mismos que tienen como principal característica su alta complejidad, por la cantidad de investigados y el número de asistencias judiciales internacionales que algunos de estos casos requieren.

Sobre los mismos, puede mencionarse la ratificación de la medida de prisión preventiva obtenida por el fiscal Germán Juárez Atoche para el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes son investigados por recibir financiamiento de presunto origen ilegal para las campañas presidenciales del Partido Nacionalista de 2006 y 2011.

El fiscal Juárez Atoche tomaría en las próximas semanas la declaración de Jorge Simoes Barata en Brasil, luego de lo cual podría formular su acusación fiscal dada la gran carga probatoria que viene acumulando, lo cual permitiría -de ser el caso- pasar a la etapa intermedia de control del contenido de la acusación y luego de superada esta llega a juicio oral.

Asimismo, en el caso de Keiko Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez informó que la investigación por el presunto lavado de activos por 4 millones de dólares en el financiamiento de la campaña electoral del partido Fuerza Popular de 2016, sigue su curso tras las diligencias de allanamiento e incautación a dos locales del referido partido.

Este año también se reabrió la investigación en contra del exsecretario general del partido Fuerza 2011, Joaquín Ramírez Gamarra, de acuerdo a la decisión de la fiscal superior de lavado de activos, Elizabeth Peralta.

Otro importante hecho se refiere a la medida de 18 meses de prisión preventiva obtenida en abril pasado para el expresidente Alejandro Toledo, por el caso Ecoteva. Incluyéndose a la exprimera dama Elianne Karp.

Finalmente, en el caso denominado ‘Clan Orellana’, la fiscal especializada Marita Barreto Rivera informó que se solicitó la desacumulación de los procesos contra 400 presuntos involucrados, a fin de proceder a la acusación fiscal y el inicio del juicio oral en este proceso que es uno de los más grandes en el país.

Luego que la fiscal fuera notificada este 5 de enero, que el juez Angel Mendívil, será el magistrado encargado del caso, este lunes 8 su despacho fiscal presentará la desacumulación por 40 imputados, constituyéndose éste en el primer grupo que pasarían a juicio oral luego de la etapa intermedia de control de la acusación.

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