SBS: Pay Diamond no cuentan con autorización para captar dinero del público

Pay Diamond, empresa que a través de las redes, ofrece paquetes para “invertir en la compra de diamantes” desde US$ 400 con una promesa de “ganancia semanal” de US$ 20 y mensual de US$ 80, no cuenta con la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), para realizar actividades de captación de dinero del público.

En un comunicado oficial, la entidad precisó que tampoco cuentan con autorización de captación de dinero del público las empresas Bitshare, Bit Global Bank / Bit Global Cash, One Coin, oin Space y MMM Global / MMM Perú.

“Se recuerda que, conforme al artículo 11° de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, toda persona natural o jurídica que pretenda captar o recibir dinero de terceros, en forma de depósito, mutuo o cualquier otra modalidad, requiere la autorización previa de la SBS”, señala la nota oficial.

La misma fuente invoca luego a la población en general a informarse adecuadamente y tomar las previsiones del caso, cuando deba decidir dónde depositar, ahorrar o invertir su dinero.  “Cualquier consulta o denuncia relacionada con personas naturales o jurídicas que capten dinero del público sin autorización de la SBS, puede ser presentada a esta entidad, a los teléfonos 0-800-10840 (línea gratuita a nivel nacional) ó 01-200-1930, o al correo electrónico informalidad@sbs.gob.pe”, señala la información.

Pay Diamond

Pay Diamond es presentada como una compañía que aplica el “concepto de marketing multinivel”, que invierte en diamantes brutos y los procesa. Sus promotores aseguran que se trata de un mercado bastante rentable, por lo que pueden ofrecerles a sus inversionistas un retorno o ganancia de hasta un 5% semanal (pagadero cada lunes). Esto equivale a un 260% anual, muy parecido al 240% que prometía TelexFree en su momento.

Esta empresa también ofrece existen paquetes de US$ 1,200 con la que se obtendría una “ganancia semanal” de US$ 60 y mensual de US$ 240, además de otros paquetes de US$ 3,600 y hasta de US$ 18,000. En esta última, se promete una “ganancia semanal” de US$ 900 y mensual de US$ 3,600.

Pay Diamond, según los entendidos, tiene todas las características de una estafa y ha sido denunciada y procesada en otros países de la región, sobre todo en Bolivia, donde las autoridades investigaron el caso y abrieron un proceso judicial contra la empresa por operar sin autorización. Incluso fue clausurada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y, en febrero pasado, un juez dispuso medida de prisión preventiva contra Felipe Campos Wenceslau, principal representante de Pay Diamond en el departamento de Santa Cruz.

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