Lava Jato: en el mismo caso están comprendidas otras seis personas naturales y 21 personas jurídicas
Lava Jato. El fiscal provincial José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, presentó este jueves 18 acusación por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia con el agravante de ser integrante de una organización criminal contra el empresario Gonzalo Monteverde Bussalleu y otras seis personas así como 21 personas jurídicas.
En su acusación, la Fiscalía considera a Monteverde no un simple cómplice sino la pieza logística indispensable que sin su red de empresas, Odebrecht habría tenido dificultades para bancarizar el dinero que venía del extranjero, justificar la salida de dinero ante la SUNAT (usando facturas falsas) y entregar efectivo (cash) a los políticos peruanos sin levantar sospechas inmediatas de las unidades de inteligencia financiera.
Según el requerimiento acusatorio -presentado ante el Poder Judicial y que contienen 3735 folios-, se solicita que se imponga 33 años de pena privativa de libertad para Monteverde Bussalleu
Además, se ha acusado a seis personas naturales, entre las que resaltan María Isabel Carmona, Sara Andrade, Karla Ganoza y otros, con penas que van desde los 13 a 33 años.
De igual modo, se ha solicitado la disolución de 21 personas jurídicas, entreellas Construmaq SAC, Inversiones El Santuario SAC, Isagon SAC, entre otros.
Los hechos acusados están relacionados respecto a que el acusado Monteverde, a través de sus empresas, era el generador de los flujos de dinero ilícito para el Departamento de Operaciones Estructurada de la empresa Odebrecht (Caja 2) y para la caja chica en efectivo en el Perú.
Además, según la imputación, fue el receptor en el Perú del dinero ilícito que Odebrecht utilizaba para pagar los sobornos y los aportes a las campañas políticas, entre las que resaltan los dineros recibidos por Fuerza 2011 (actualmente Fuerza Popular).
Los acusados Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona tienen orden de captura nacional e internacional desde el 2019, al encontrarse prófugos de la justicia.
De igual modo, el Ministerio del Interior, a través de su Programa de Recompensas, ofrece el beneficio económico de medio millón de soles por la ubicación del empresario Gonzalo Monteverde, sindicado como el operador financiero de pagos ilícitos de la compañía brasileña Odebrecht en el Perú.
La Acusación N° 32
La acusación fiscal imputa a Gonzalo Monteverde la presunta comisión del delito de lavado de activos. La Fiscalía sostiene que el empresario cumplió un rol clave como operador financiero de la constructora brasileña Odebrecht en Perú.
El Ministerio Público ha solicitado 33 años de prisión para Monteverde Bussalleu y estima que, a través de su estructura financiera, habría recibido y blanqueado aproximadamente US$ 29 millones provenientes de la «Caja 2» (División de Operaciones Estructuradas) de Odebrecht entre los años 2007 y 2015.
El dinero presuntamente servía para el pago de sobornos a funcionarios públicos y aportes ilícitos a campañas políticas.
Modus Operandi
Según la tesis fiscal, el esquema utilizado por Monteverde consistía en:
Contratos Ficticios: Utilización de empresas nacionales y offshore para simular contratos de servicios inexistentes con Odebrecht.
Transferencias Triangulares: Recepción de fondos de firmas offshore de la constructora (como Kliinfeld o Innovation) que luego eran transferidos a cuentas de sus propias empresas en Perú.
Pitufeo y Dispersión: El dinero era posteriormente retirado en efectivo o transferido a terceros para dificultar el rastreo del origen ilícito, facilitando que Odebrecht tuviera dinero «limpio» o en efectivo en Perú para realizar pagos ilícitos.
Empresas vinculadas y representadas
Gonzalo Monteverde estuvo vinculado a una amplia red de personas jurídicas utilizadas en este esquema, entre ellas:
Constructora Área S.A.C. (Empresa principal mediante la cual recibió fondos de offshore de Odebrecht en 2008).
Construmaq S.A.C. (Eje central de la investigación por blanqueo de activos).
Isagon S.A.C. / Inversiones Isagon S.A.C.
Constructora Arcamo S.A.C. (Y sus diversas variantes: Universo Arcamo, Dimensión Arcamo, etc.).
Dimaco S.A.C.
División Maquinaria Antares S.A.C.
Areyns del Mar S.A.C. (Cuyos inmuebles han sido objeto de incautación recientemente).
Proyectos de infraestructura que terminaron convirtiéndose en sobornos
Según la tesis fiscal, las empresas de Monteverde funcionaron como el «grifo» que proveía de efectivo a Odebrecht para asegurar beneficios en las siguientes obras emblemáticas:
- Carretera Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3)
Este es el caso más emblemático. La fiscalía sostiene que parte de los US$ 20 millones de sobornos destinados al expresidente Alejandro Toledo (y otros intermediarios) transitaron por el esquema de Monteverde.
El vínculo: Odebrecht necesitaba justificar la salida de dinero de sus cuentas para pagar a los beneficiarios finales. Las empresas de Monteverde (como Construmaq) emitían facturas por supuestos servicios en la obra para generar ese dinero líquido.
- Línea 1 del Metro de Lima (Tramos 1 y 2)
Durante el segundo gobierno de Alan García, se pagaron sobornos para la adjudicación de este proyecto.
El vínculo: Se detectó que fondos provenientes de las offshore de Odebrecht llegaron a cuentas de Monteverde y luego fueron distribuidos. Las investigaciones apuntan a que este mecanismo se usó para pagar a exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
- Proyecto Olmos (Trasvase e Irrigación)
Odebrecht tuvo una fuerte presencia en la irrigación de Olmos (Lambayeque).
El vínculo: El Equipo Especial Lava Jato identificó que la estructura de Monteverde movió dinero bajo el concepto de «gastos operativos» que en realidad eran pagos ilícitos para asegurar adendas y condiciones favorables en el contrato de concesión.
- Vía de Evitamiento del Cusco
En este proyecto, se pagaron sobornos al exgobernador regional Jorge Acurio Tito.
El vínculo: Las investigaciones de la Acusación N° 32 detallan que el dinero de la «Caja 2» pasaba por las cuentas de Monteverde en Lima antes de ser enviado al Cusco o entregado en efectivo a los intermediarios.
🚨 #LoÚltimo | Equipo Especial Lava Jato presenta acusación contra empresario Gonzalo Monteverde y otras seis personas así como 21 personas jurídicas por el delito de lavado de activos como parte de una organización criminal.
✅ El requerimiento acusatorio, presentado por el… pic.twitter.com/cC6NHn1eFD
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 18, 2025
Lava Jato: La acusación fiscal imputa a Gonzalo Monteverde la presunta comisión del delito de lavado de activos (captura: video)
