Notarios: Estas son las 144 operaciones a ser informadas a la Unidad de Inteligencia Financiera

Notarios: la compraventa de bien inmueble, encabeza la lista

Todos los notarios de la República del Perú están obligados a a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) sobre su Registro de Operaciones (RO), que es un mecanismo que contiene información cronológica, precisa y completa, tanto de la operación como del cliente y/o participantes en cada operación notarial.

La medida, comprendida en el artículo 9-B de la Ley que crea la  UIF es aplicable cuando el monto de la misma iguale o supere el umbral establecido en la normativa vigente o sea un tipo de operación que por sus características no tenga umbral o no pueda ser definido al momento de ejecutar la operación.

La Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, en una RESOLUCIÓN SBS Nº 01754-2024 publicada este lunes señala que son materia del RO, las operaciones siguientes:

1. 1.Compraventa de bien inmueble.
2. Compraventa de bien inmueble con arras confirmatorias.
3. Compraventa de bien inmueble con arras de retractación.
4. Compraventa de bien mueble.
5. Compraventa de bien mueble con arras confirmatorias.
6. Compraventa de bien mueble con arras de retractación.
7. Adjudicación por disolución de persona jurídica/sociedades.
8. Adjudicación (por otra causa).
9. Donación; 10. Donación (revocatoria de).
10. Leaseback/retroventa.
11. Anticipo de legitima.
12. Anticipo de legitima (revocatoria de).
13. Cesión.
14. Cesión de acciones y derechos.
15. Cesión de posición contractual,
16. Reversión de dominio de bien inmueble.
17. Reversión de dominio de bien mueble.
18. Transferencia de derechos mineros/concesión minera.
19. Transferencia de marca a título gratuito.
20. Transferencia de marca a título oneroso.
21. Permuta.
22. Dación en pago.
23. División y partición.
24. Declaración / reconocimiento.
25. de verdadero comprador / propietario.
26. 26.Transferencia de petitorio minero.
27. Resolución de compraventa de bienes muebles,
28. Resolución de compraventa de bienes inmuebles;,
29. Constitución de sociedad anónima.
30. Constitución de sociedad anónima abierta.
31. Constitución de sociedad anónima cerrada.
32. Constitución de sociedad civil de responsabilidad limitada;.
33. Constitución de sociedad colectiva.
34. Constitución de sociedad comercial de responsabilidad limitada.
35. Constitución de sociedad en comandita.
36. Constitución de E.I.R.L.
37. Aumento de capital.
38. Reducción de capital.
39. Transformación de sociedades.
40. Escisión.
41. Fusión por absorción.
42. Fusión por incorporación.
43. Transferencia de acciones a título gratuito.
44. Transferencia de acciones a título oneroso.
45. Transferencia de participaciones sociales a título gratuito.
46. Transferencia de participaciones sociales a título Oneroso.
47. Transferencia de titularidad de E.I.R.L. a título gratuito.
48. Transferencia de titularidad de E.I.R.L. a título oneroso.
49. Establecimiento de sucursal de persona jurídica.
50. Establecimiento de sucursal de persona jurídica extranjera.;
51. Disolución de sucursal de persona jurídica.
52. Disolución de sucursal de persona jurídica extranjera;
53. Reorganización de sociedad constituida en extranjero o de sucursal de persona jurídica extranjera.
54. Colaboración empresarial/ contrato asociativo(consorcio/asociación en participación/joint venture/riesgo compartido).
55. Disolución de persona jurídica/sociedades.
56. Constitución de asociación.
57. Constitución de comité.
58. Constitución de fundación.
59. Reorganización de persona jurídica (otras formas).
60. Extinción de persona jurídica.
61. Constitución de cooperativa.
62. Hipoteca (cancelación/ levantamiento de).
63. Hipoteca (constitución de).
64. Hipoteca (reducción de).
65. Hipoteca (renuncia de).
66. Hipoteca (subrogación de).
67. Hipoteca unilateral (constitución de).
68. Hipoteca (ampliación de).
69. Garantía mobiliaria (ampliación de).
70. Garantía mobiliaria (cancelación/levantamiento de).
71. Garantía mobiliaria (constitución de).
72. Garantía mobiliaria (preconstitución de).
73. Garantía mobiliaria (reducción de).
74. Anticresis.
75. Cancelación de préstamo/mutuo.
76. Cancelación/ pago de precio de venta u otra obligación (diferente a préstamo/ mutuo).

77. Fianza.
78. Levantamiento/cancelación de fianza.
79. Arrendamiento;
80. Arrendamiento con opción de Compra.
81. Arrendamiento financiero (leasing);.
82. Subarrendamiento.
83. Cesión de arrendamiento.
84. Usufructo (derecho de).
85. Cuasiusufructo (derecho de).
86. Uso/habitación (derecho de).
87. Superfi cie (derecho de).
88. Servidumbre (derecho de).
89. Poder (aceptación de).
90. Poder (ampliación de).
91. Poder (modificación de).
92. Poder (otorgamiento de).
93. Poder (renuncia de poder/cargo/facultades).
94. Poder (revocación de).
95. Poder/facultades (sustitución – delegación de).

96. Mandato.
97. Adjudicación por sustitución de régimen patrimonial del matrimonio.
98. Nombramiento de tutor.
99. Reconocimiento de hijos (nacido).
100. Reconocimiento de concebido;
101. Sustitución de régimen patrimonial (sin patrimonio).

102. 

102. Contrato de suministro; 103. Préstamo/mutuo.

104. Comodato.
105. Contrato de obra.
106. Contrato innominado.
107. Deposito.
108. Contrato de locación/prestación de servicios.
109. Fideicomiso.
110. Resolución de contrato (con efecto patrimonial).
111. Resolución de contrato (sin efecto patrimonial).
112. Otorgamiento de escritura pública de compraventa.
113. Otorgamiento de escritura pública de otros actos.
114. Otorgamiento de escritura pública de otros actos de transferencia de propiedad.
115. Opción de compra (ejercicio de) bien inmueble.
116. Opción de compra (ejercicio de) bien mueble.
117. Reconocimiento de deuda; 118. Declaración jurada de bienes y rentas.
118. Independización; 120. Acumulación de inmueble.
119. Declaratoria de fábrica.
120. Reglamento interno.
121. Rectificación de área / linderos y medidas perimétricas.
122. Instrumento rectifi catorio del notario (art. 48 2do párrafo del D.L.).

125. Factoring.
126. Underwriting.
127. Sucesión intestada.
128. Apertura de testamentos cerrados;.
129. Declaración de unión de hecho.
130. Separación convencional y divorcio ulterior (audiencia).

131. Separación convencional y divorcio ulterior (disolución.

132. Separación convencional. y divorcio ulterior (solicitud).

133. Constitución de patrimonio familiar.
134. Extinción de patrimonio Familiar.
135. Modifi cación de patrimonio familiar.
136. Prescripción adquisitiva de dominio bien mueble.
137. Prescripción adquisitiva de dominio bien inmueble.
138. Convocatoria a junta anual o junta general de accionistas.
139. Testamento por escritura pública (fallecido el testador);
140. Testamento cerrado (fallecido el testador).
141. Arrendamiento de inmueble destinado a vivienda – FUA D. Leg. 117.

142. Arrendamiento de opción de compra de inmueble destinado a vivienda – FUAO D. Leg. 1177.
143. Arrendamiento de inmueble  destinado a vivienda – FUAL D. Leg. 1177;.

144. Otros.