Lingotes de oro provendrían de actividades de minería ilegal en Arequipa.
Lingotes de oro. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Sétimo Despacho), a cargo de la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso y su equipo, logró la inmovilización de tres barras de oro con un peso total de 27.86 kg valorizadas en USD 3 415 720.51 (aproximadamente S/ 11 707 382) que iban a ser trasladadas a India e Italia y provendrían de actividades de minería ilegal en Arequipa.
Ello como parte de la investigación preliminar seguida por lavado de activos contra Jorge Zuazo, Jesús Maldonado, Manuel Maldonado y una empresa minera, relacionados al delito de minería ilegal.
El oro inmovilizado permanecerá en custodia en los almacenes de una empresa aeroportuaria ubicada en el Callao, para su posterior incautación.
La diligencia de inmovilización, donde también participó la fiscal adjunta provincial Mabel Tucto Albornoz, contó con el apoyo de peritos de Criminalística, la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
🚨 #FiscalíaLogra | Tres barras de oro valorizadas en más de USD 3 millones fueron inmovilizadas por la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
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— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 17, 2025
Según las indagaciones fiscales, la persona jurídica investigada fue constituida en 2010. A partir de 2020, inició actividades de exportación de oro. No obstante, la Superintendencia de Aduanas detectó que la mayoría de sus 86 proveedores no conocían la empresa ni sus socios y tampoco pudieron acreditar la legalidad de la procedencia de los minerales para luego exportarlos.
Asimismo, la Sunat identificó presuntos desbalances entre los ingresos percibidos por los socios y lo declarado al Estado, motivando el inicio de una investigación preliminar ante los indicios encontrados.
Con esta acción, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos ratificó su firme compromiso con la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de hechos vinculados a patrimonios, propiedades y otros elementos con origen ilícito.
Oro proveniente de la minería ilegal
La posesión de oro proveniente de minería ilegal es un delito duramente castigado en el Código Penal. El año pasado, William Emanuel Monrroy fue hallado responsable del delito de lavado de activos. Se le decomisó 620 gramos de material aurífero al no justificar su procedencia legal
La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos de San Román, Juliaca, logró que se dicte sentencia condenatoria de 25 años de prisión contra William Emanuel Monrroy, tras ser hallado culpable del delito de lavado de activos.
Según la acusación de la fiscal provincial Beatriz Margot Quispe Corimanya, a William Emanuel Monrroy, se le encontró oro proveniente de la minería ilegal con un peso de 620 gramos, sin justificar la procedencia lícita. Dicha intervención se realizó cuando el hoy sentenciado se encontraba a bordo de un vehículo en la vía Macusani-Juliaca, en noviembre del 2016.
En juicio oral, la representante del Ministerio Público acreditó, a través de las pruebas presentadas, que el material aurífero incautado no tiene procedencia lícita.
Recuperación de restos
De otra parte, la Fiscalía recuperó los restos óseos de dos profesores víctimas del periodo de violencia entre 1980-2000, mediante una diligencia dirigida por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Huánuco y Pasco.
🕊️ #FiscalíaActúa | Recuperamos restos óseos de dos profesores víctimas del periodo de violencia entre 1980-2000, mediante una diligencia dirigida por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Huánuco y Pasco.
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