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Lavado de activos

Actualidad

Caso Cócteles: Sala libró cargos de lavado y organización criminal contra Keiko Fujimori pero ordenó seguir juicio por falsedad genérica y otros

Elí Joacim del Aguila Tuanama -
Resolución ratifica que las decisiones del TC no están sujetas a la interpretación o readecuación de los fiscales Caso Cócteles. La historia judicial más mediática,...
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Inteligencia Artificial: ¿Qué hacer cuando la legislación frente al “lavado de activos“ se vuelve obsoleta?

Elí Joacim del Aguila Tuanama -
La minería ilegal y la criminalidad extractiva inyectan US$ 30,000 millones anuales, pero la UIF logra intervenir apenas al 3% del flujo ilegal Inteligencia Artificial....
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Susana Villarán declara percibir un ingreso mensual de 5000 mil soles

Elí Joacim del Aguila Tuanama -
Susana Villarán hizo uso de la palabra en al inicio del juicio oral abierto en su contra Susana Villarán comenzó a ser procesada  en juicio...

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