Lavado de activos

Actualidad

Ollanta Humala salió en libertad luego que el Poder Judicial ordenara su excarcelación

Elí Joacim del Aguila Tuanama - 31 de julio de 2026

En su primera declaración en libertad, el exmandatario sostuvo que su esposa Nadine Heredia, su familia, él y el Partido Nacionalista fueron víctima de...

Politica

Vladimir Cerrón: Estos son los argumentos del TC para declarar nulas las órdenes de prisión preventiva para el líder de Perú Libre

Elí Joacim del Aguila Tuanama - 23 de julio de 2026

Ahora, Cerrón Rojas afrontará en libertad el proceso abierto en su contra por los delitos de organización criminal y lavado de activos Vladimir Cerrón. El...

Actualidad

Caso Cócteles: Sala libró cargos de lavado y organización criminal contra Keiko Fujimori pero ordenó seguir juicio por falsedad genérica y otros

Elí Joacim del Aguila Tuanama - 17 de junio de 2026

Resolución ratifica que las decisiones del TC no están sujetas a la interpretación o readecuación de los fiscales Caso Cócteles. La historia judicial más mediática,...

Actualidad

Inteligencia Artificial: ¿Qué hacer cuando la legislación frente al “lavado de activos“ se vuelve obsoleta?

Elí Joacim del Aguila Tuanama - 21 de mayo de 2026

La minería ilegal y la criminalidad extractiva inyectan US$ 30,000 millones anuales, pero la UIF logra intervenir apenas al 3% del flujo ilegal Inteligencia Artificial....

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